BNI - Lista de Documentos

Ser cliente do BNI há pelo menos 1 (um) ano;
Situação legal da empresa regularizada (documentação e actividades em cumprimento com o estabelicido em legislação em vigor);
Exercer uma actividade económica e possuir intalações fisicas adequadas e recursos humanos capazes de assegurar a prestação dos serviços com segurança e eficiência;
Não possuir, nos últimos 3 (três) meses, crédito classificado no máximo como risco do Nível E, nos termos do Aviso nº11/2014, de 17 Dezembro, nem constar no cadastro da CIRC por razões de emissão de cheques sem provisão;
Prova de idoneidade dos proprietários, gerentes, sócios e membros dos órgãos sociais de entidades elegíveis a Agente Bancário.

Ser cliente do BNI há pelo menos 1 (um) ano;
Situação legal da empresa regularizada (documentação e actividades em cumprimento com o estabelicido em legislação em vigor);
Exercer uma actividade económica e possuir intalações fisicas adequadas e recursos humanos capazes de assegurar a prestação dos serviços com segurança e eficiência;
Não possuir, nos últimos 3 (três) meses, crédito classificado no máximo como risco do Nível E, nos termos do Aviso nº11/2014, de 17 Dezembro, nem constar no cadastro da CIRC por razões de emissão de cheques sem provisão;
Prova de idoneidade dos proprietários, gerentes, sócios e membros dos órgãos sociais de entidades elegíveis a Agente Bancário.

A identificação da empresa;
O número e localização dos pontos de atendimento;
Identificação dos responsáveis dos pontos de atendimento;
Ter tomado conhecimento da regulamentação atinente à actividade, comprometendo-se em assegurar seu cumprimento (Aviso 07/20, de 02 de Abril do BNA).

A identificação da empresa;
O número e localização dos pontos de atendimento;
Identificação dos responsáveis dos pontos de atendimento;
Ter tomado conhecimento da regulamentação atinente à actividade, comprometendo-se em assegurar seu cumprimento (Aviso 07/20, de 02 de Abril do BNA).

Contrato de Prestação de Serviço do Agente Bancário; Baixar modelo
Certidão de registo de entidades legais ou outro documento equiparado;
Alvará, licença de actividades, válida ou documento equiparado, emitido por autoridade competente;
Demonstrações financeiras auditadas, respeitantes ao exercício económico anterior, quando aplicável;
Comprovatico de cumprimento de obrigações fiscais, emitido pela respectiva repartição fiscal, quando aplicável;
Certificado de registo criminal;
Documento de identificação válido dos assinantes da conta da empresa;
Licenças, contratos de agência, revendedores e acordos de distribuição;
Comprovativo de divulgação ao público, da sua condição de prestador de serviços da instituição contratante (Aviso 07/2020, de 02 de Abril);
Certificado de habilitações literárias e cópia do documento de identificação dos colaboradores que exercerão actividade de agentes correspondente bancário.

Contrato de Prestação de Serviço do Agente Bancário; Baixar modelo
Certidão de registo de entidades legais ou outro documento equiparado;
Alvará, licença de actividades, válida ou documento equiparado, emitido por autoridade competente;
Demonstrações financeiras auditadas, respeitantes ao exercício económico anterior, quando aplicável;
Comprovatico de cumprimento de obrigações fiscais, emitido pela respectiva repartição fiscal, quando aplicável;
Certificado de registo criminal;
Documento de identificação válido dos assinantes da conta da empresa;
Licenças, contratos de agência, revendedores e acordos de distribuição;
Comprovativo de divulgação ao público, da sua condição de prestador de serviços da instituição contratante (Aviso 07/2020, de 02 de Abril);
Certificado de habilitações literárias e cópia do documento de identificação dos colaboradores que exercerão actividade de agentes correspondente bancário.

A custódia dos contratos e documentos do Agente Bancário no Gabinente de Desenvolvimento de Novos Negócios (GNN);
Os produtos e serviços do Banco comercializados pelo Agente Bancário têm custos associados conforme preçário em vigor no Banco e/ou preçário publicado em documento próprio;
O Agente Bancário não pode efectuar qualquer cobrança por sua iniciativa, para além das comissões definidas pelo BNI;
Os clientes BNI/Agente Bancário subscrevem os produtos e serviços disponíveis, nos respectivos formulários em vigor no Banco.

A custódia dos contratos e documentos do Agente Bancário no Gabinente de Desenvolvimento de Novos Negócios (GNN);
Os produtos e serviços do Banco comercializados pelo Agente Bancário têm custos associados conforme preçário em vigor no Banco e/ou preçário publicado em documento próprio;
O Agente Bancário não pode efectuar qualquer cobrança por sua iniciativa, para além das comissões definidas pelo BNI;
Os clientes BNI/Agente Bancário subscrevem os produtos e serviços disponíveis, nos respectivos formulários em vigor no Banco.